Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)

Texte complet :

ANNEXE 6(article 71, paragraphe 131(3) et article 152)Déclaration relative aux déboursements de casino

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où le déboursement est effectué

PARTIE B

Renseignements sur le déboursement

1*
La date du déboursement
2*
L’heure du déboursement
3*
Les type et montant du déboursement
4*
Si le déboursement est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type
5*
Si le déboursement n’est pas sous forme de fonds, la forme du déboursement et sa valeur
6*
La manière dont le déboursement est effectué
7*
Le nom des personnes ou entités en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification
8*
Le type d’opération au cours de laquelle le déboursement a lieu
9*
L’objet du déboursement

PARTIE C

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

1*
Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés à l’opération au cours de laquelle le déboursement est effectué
2*
Le type de compte
3*
Le numéro de succursale, le numéro d’institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
4*
Dans le cas d’un compte de casino, l’adresse du casino où le compte est situé
5*
Le nom de chaque titulaire du compte
6*
Le type de monnaie fiduciaire du compte
7
La date d’ouverture du compte

PARTIE D

Renseignements relatifs à la personne qui demande le déboursement

1*
Le nom de la personne
2
Son nom d’emprunt
3*
Sa date de naissance
4*
Son adresse
5
Son pays de résidence
6
Son adresse de courriel
7
Son numéro de téléphone
8*
La nature de son entreprise principale ou sa profession
9
Le numéro d’identification que le casino lui a attribué
10*
Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
11*
Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
12
Le nom ou la dénomination sociale de l’employeur de la personne
13
Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
14
Le numéro d’identification de l’appareil
15
L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
16
Le nom d’utilisateur de la personne
17
Les date et heure de la session en ligne de la personne au cours de laquelle la demande est faite

PARTIE E

Renseignements relatifs à l’entité qui demande le déboursement

1*
La dénomination sociale de l’entité
2*
Son adresse
3
Son numéro de téléphone
4*
La nature de son entreprise principale
5
Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
6*
Le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
7*
Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier l’entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
8*
Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
9
Si la demande est faite en ligne, le type d’appareil utilisé
10
Le numéro d’identification de l’appareil
11
L’adresse de Protocole Internet utilisée par l’appareil
12
Le nom d’utilisateur de l’entité
13
Les date et heure de la session en ligne de l’entité au cours de laquelle la demande de déboursement est faite

PARTIE F

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé

1*
Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
2*
Son adresse
3
Son adresse de courriel
4
Son numéro de téléphone
5*
La nature de son entreprise principale ou sa profession
6
Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
7
Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
8
Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
9*
Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
10
Dans le cas d’une personne :
- a)
  son nom d’emprunt
- b)
  sa date de naissance
- c)
  son pays de résidence
- d)
  le nom ou la dénomination sociale de son employeur
11
Dans le cas d’une entité :
- a)
  le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)*
  son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

PARTIE G

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement (si elle n’est pas la personne ou entité visée aux parties D, E ou F)

1*
Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
2*
Son adresse
3
Son adresse de courriel
4
Son numéro de téléphone
5
La nature de son entreprise principale ou sa profession
6
Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
7
Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
8
Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
9*
Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
10
Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé
11
Si la personne ou entité a reçu le paiement en ligne, son nom d’utilisateur
12
Dans le cas d’une personne :
- a)
  son nom d’emprunt
- b)
  sa date de naissance
- c)
  son pays de résidence
- d)
  le nom ou la dénomination sociale de son employeur
13
Dans le cas d’une entité :
- a)
  le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b)
  son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro